1. Главная

Финансовая грамотность

Виды нелегальной деятельности на финансовом рынке.

Участник рынка для предоставления большинства услуг на территории нашей страны должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в специальный реестр, который ведет регулятор. Если это требование не соблюдается, то, скорее всего, организация действует незаконно.

Банк России для защиты потребителей и обеспечения добросовестной конкуренции выявляет финансовые пирамиды и безлицензионную деятельность. Регулятор направляет информацию по этим компаниям, проектам и физическим лицам в уполномоченные органы и инициирует меры по ограничению доступа к их сайтам.

Банк России также публикует Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это делается для того, чтобы своевременно предупредить граждан о рисках и предотвратить возможный ущерб от действий нелегалов. Кроме того, сведения из списка передаются на платформу «Знай своего клиента», и банки могут учитывать их при оценке риск-профиля своих клиентов и их контрагентов.

Окончательную правовую оценку деятельности подобных компаний и проектов дают уполномоченные органы в рамках своей компетенции.